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海信家电集团股份有限公司 2022年日常关联交易预计公告

文章来源:本站原创 发布时间:2021-12-06

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本公司于2021年11月16日与海信集团公司、海信国际营销、海信营销管理、海信视像及海信香港共同签署了《业务合作框架协议》,在该项协议下本公司与上述关联方就拟于2022年开展的各项日常关联交易事项进行了约定。2022年本公司与上述关联方拟开展各项日常关联交易的预计总金额以及2021年1-9月同类交易实际发生金额详见后述表格内容。

  2、本公司第十一届董事会于2021年11月16日召开2021年第三次临时会议,会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限的议案,董事长代慧忠先生,董事林澜先生、贾少谦先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。

  3、上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准,青岛海信空调有限公司作为关联股东将在股东大会上回避表决该项议案。

  1、截至2021年9月30日,海信集团公司(母公司口径)未经审计资产总额为176亿元,净资产为63亿元,2021年1-9月海信集团公司实现营业收入5.2亿元,净利润14.79亿元。

  2、截至2021年9月30日,海信国际营销(母公司口径)未经审计资产总额235.44亿元,净资产为1.76亿元,2021年1-9月海信国际营销实现营业收入160.24亿元,净利润-0.43亿元。

  3、截至2021年9月30日,海信营销管理未经审计资产总额为3.35亿元,净资产为0.95亿元,2021年1-9月海信营销管理实现营业收入16.03亿元,净利润为-32.11万元。

  4、截至2021年9月30日,海信视像未经审计资产总额为330.92亿元,归属于上市公司股东的净资产为155.79亿元,2021年1-9月海信视像实现营业收入339.21亿元,归属于上市公司股东的净利润为6.26亿元。

  5、截至2021年9月30日,海信香港未经审计资产总额为103.35亿元,净资产为5.2亿元,2021年1-9月海信香港实现营业收入142.15亿元,净利润为0.15亿元。

  根据上述关联人的基本情况,以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力,本公司董事会认为上述关联人能够遵守约定,及时向本公司交付当期发生的关联交易服务、www.23009G.com,货物及款项。

  1、本公司与海信集团公司、海信国际营销、海信视像相互采购电器产品的价格主要由双方参考同类产品市价,按照公平合理原则经双方协商确定。本公司向海信营销管理销售电器产品的价格主要由双方参考同类产品市价,按照公平合理原则经双方协商确定。

  2、本公司与海信集团公司、海信国际营销、海信视像相互采购原材料及零部件的价格是根据公平合理的定价原则经双方协商确定。本公司委托海信香港采购原材料及零部件的价格是根据公平合理的定价原则经双方协商确定。

  3、本公司向海信国际营销、海信视像销售模具价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格。

  4、本公司与海信集团公司、海信国际营销、海信营销管理、海信视像相互提供劳务服务的价格,以同类服务市场价为基础,根据公平合理的定价原则经双方协商确定。

  本公司与上述关联方所进行的交易是双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供(视属何情况而定)之条款进行。

  3、协议有效期:由2022年1月1日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审议通过之日(以较后者为准)至2022年12月31日。

  4、交易原则:在本协议的有效期内,甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。

  5、定价政策及定价依据详见本公告“三、(一)关联交易的定价政策及定价依据”。

  6、付款方式:本协议约定之交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。

  甲乙双方根据协商的具体结果,就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体电器产品交易、相关模具、原材料、零部件的采购供应业务、材料加工、安装维修、配送、物业、员工健康管理、租赁、设计、检测、代理、培训、技术支持及信息系统服务合同。具体合同应至少包括电器产品交易、相关模具、原材料、零部件的采购供应业务及相关服务所涉及产品(服务)的型号、数量、定价原则、质量标准及保证、结算方式、交货方式、技术服务、违约责任等内容。

  8、协议生效后,甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本协议,承担相应义务,享有相应权利,并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议,如有冲突,以本协议规定的条款为准。鉴于乙方Ⅰ与乙方Ⅱ、乙方Ⅲ、乙方Ⅳ及乙方Ⅴ之间存在母子公司关系,为了明晰本条中乙方子公司的法人主体范围,本条中乙方Ⅰ的子公司不包括乙方Ⅱ、乙方Ⅲ、乙方Ⅳ、乙方Ⅴ及该四家公司的子公司。

  本公司向海信集团公司及其他关联方销售电器产品可以利用海信集团公司及其他关联方的销售渠道,扩大本公司销售规模,增加销售收入。本公司向海信国际营销销售电器产品有助于本公司拓展海外销售规模,减少海外市场建设成本,降低出口业务费用,有效避免海外投资风险和客户坏账风险。本公司向海信营销管理销售电器产品,有利于借助海信“全品类”优势,通过发挥协同效应,提升本公司销售规模。

  海信集团公司旗下子公司具有生产本公司电器产品所需原材料、零部件的专业能力,其中部分业务采用售料加工方式,本公司向海信集团公司旗下子公司销售原材料、零部件,有助于上述原材料、零部件加工业务的开展,从而确保本公司产品质量。海信集团公司旗下另一子公司主要从事国内及进出口贸易业务,该公司向本公司采购部分本公司具有采购优势的特定材料有助于增加本公司采购规模,提高本公司的议价能力,进一步降低采购成本。本公司向海信国际营销销售原材料、零部件,为本公司向海信国际营销销售电器产品的衍生业务,有助于本公司海外销售业务的开展,促进本公司出口收入。

  本公司为关联方提供物业服务,有助于提高本公司的资源利用率,增加本公司收入。本公司为关联方提供安装服务,为本公司向关联方销售电器产品的衍生业务,有助于本公司电器销售业务的开展,增加本公司收入。本公司拟提升注塑、钣金业务配套能力,实现系统内注塑、钣金生产能力及人才的整合,做大做强外部业务,提高效率和效益,本公司向海信视像提供注塑、钣金加工服务,有助于扩大本公司该业务规模,增加本公司收入。

  本公司向海信集团公司旗下子公司以及海信视像采购电器产品,作为本公司为提高本公司电器产品销售收入而进行的市场推广及宣传活动的礼品,可以促进本公司销售收入,提升本公司整体形象。本公司向海信国际营销采购“ASKO”以及“Gorenje”品牌高端电器产品,有利于扩大本公司高端产品内销规模,优化产品结构,从而带动本公司整体高端产品规模的提升。

  本公司向海信集团公司旗下子公司采购原材料及零部件,主要是随着智能电器产品的增加,智能产品所需的原材料、零部件用量增加,海信集团公司旗下子公司在这方面的制造能力和水平较高,有利于保证本公司产品质量和性能。海信集团公司旗下另一子公司,主要从事国内及进出口贸易业务,为充分挖掘采购降成本空间,本公司通过该公司采购部分其具有采购优势的特定材料,该公司作为海信集团公司旗下控股子公司的代表统一谈价,有利于发挥协同效应,增加议价能力,从而降低采购成本。本公司向海信国际营销采购原材料及零部件,为本公司从海信国际营销采购“ASKO”以及“Gorenje”高端电器产品的衍生业务,有助于满足上述高端电器产品销售业务需求。此外,海信国际营销在海外特定原材料及零部件上具有采购优势,本公司从海信国际营销采购该部分海外特定原材料及零部件有助于发挥协同效应,降低本公司采购成本。本公司向海信视像采购显示屏,有利于满足本公司高端智能电器产品生产需求。因生产经营需要,本公司须从海外采购大量原材料及零部件。香港作为自由贸易港,物流运输服务成熟。本公司通过海信香港集中采购原材料及零部件,以香港作为中转站,实现货物统一收发,有利于降低物流成本,提高收货效率。

  海信集团公司及其他关联方在材料加工、安装维修、配送、物业、租赁、设计、检测、员工健康管理、代理、培训、技术支持及信息系统服务等方面具备专业优势和经验,委托其提供相应服务可保证本公司相关业务的正常开展。

  上述日常关联交易遵循公允、合理的原则,不会损害本公司利益,不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响;本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖,不会影响本公司的独立性。

  本公司事前就本公司2022年拟与海信集团公司及其他关联方进行的日常关联交易(「该等日常关联交易」)通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通,我们认真审阅了该等日常关联交易文件后,认为该等日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的,协议约定的交易条件公允合理,符合本公司及本公司股东的整体利益;《业务合作框架协议》各条款及其各自的年度上限公平合理,同意将该等日常关联交易议案提交董事会审议。

  本公司与海信集团公司及其他关联方拟进行的日常关联交易议案审议程序合法合规,关联董事均回避表决,符合中国证监会和深交所的有关规定。该等日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的,协议约定的交易条件公允合理,符合本公司及本公司股东的整体利益;《业务合作框架协议》各条款及其各自的年度上限公平合理。

  (三)独立非执行董事对本公司第十一届董事会2021年第三次临时会议相关事项的事前认可说明;

  (四)独立非执行董事对本公司第十一届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2021年11月16日与海信集团财务有限公司(「海信财务公司」)签署了《金融服务协议》,在该协议下就本公司拟于2022年度内在海信财务公司办理的一系列金融服务进行了约定:协议有效期内,本公司将接受海信财务公司在其业务范围内提供的一系列金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、开具电子银行承兑汇票服务、票据贴现服务及监管部门批准海信财务公司可从事的其他业务,具体业务如下:

  1、本公司在海信财务公司的存款每日日终余额不超过人民币270亿元(含利息);

  2、贷款、电子银行承兑汇票每日日终余额不超过人民币180亿元(含利息及手续费);

  3、本公司在海信财务公司办理票据贴现服务的贴现利息每年上限不超过人民5000万元;

  5、海信财务公司向本公司提供资金收支结算等代理类服务,服务费每年上限不超过人民币300万元。

  (二)本公司间接控股股东为海信集团控股股份有限公司(「海信集团公司」),海信财务公司的控股股东同为海信集团公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(一)项的规定,海信财务公司为本公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。

  (三)本公司第十一届董事会于2021年11月16日召开 2021年第三次临时会议,会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限的议案,董事长代慧忠先生,董事林澜先生、贾少谦先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。本公司独立非执行董事对本次关联交易事项发表事前认可说明以及独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准,青岛海信空调有限公司作为关联股东将在股东大会上回避表决该项议案。

  (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,亦不需要经过有关部门批准。

  海信集团财务有限公司,成立于2008年6月12日。住所:青岛市市南区东海西路17号;企业性质:其他有限责任公司;主要办公地点:青岛市市南区东海西路17号;法定代表人:贾少谦;注册资本:人民币130000万元;统一社会信用代码:1XT;主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,承销成员单位的企业债券,除股票二级市场投资以外的有价证券投资,成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

  海信财务公司最近三年经营状况良好。2020年度,海信财务公司实现营业收入人民币5.03亿元,净利润人民币2.93亿元(经审计)。截至2021年9月30日,海信财务公司未经审计净资产为人民币40.29亿元,资本充足率19.11%。

  本公司间接控股股东为海信集团公司,海信财务公司的控股股东同为海信集团公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(一)项的规定,海信财务公司为本公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。

  协议有效期内,本公司将接受海信财务公司在其业务范围内提供的一系列金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、开具电子银行承兑汇票服务、票据贴现服务及监管部门批准海信财务公司可从事的其他业务,具体业务如下:

  1、本公司在海信财务公司的存款每日日终余额不超过人民币270亿元(含利息);

  2、贷款、电子银行承兑汇票每日日终余额不超过人民币180亿元(含利息及手续费);

  3、本公司在海信财务公司办理票据贴现服务的贴现利息每年上限不超过人民5000万元;

  5、海信财务公司向本公司提供资金收支结算等代理类服务,服务费每年上限不超过人民币300万元。

  《金融服务协议》约定之交易乃于双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供(视属何情况而定)之条款进行。

  2、甲方在乙方的贷款利率不高于同期中国商业银行对类似贷款之贷款利率,甲方在乙方办理电子银行承兑汇票的手续费不高于同期中国商业银行的手续费标准;

  3、甲方在乙方的贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定,不高于向甲方提供该服务的中国商业银行的贴现利率;

  4、甲方在乙方办理结售汇服务水平(含汇率水平)不逊于向甲方提供该服务的中国商业银行的服务水平(含汇率水平);

  5、乙方根据指令向甲方提供资金收支结算等代理类服务的收费标准不高于同期中国商业银行或同类代理机构的服务收费标准。

  (二)定价依据:中国人民银行规定的存贷款基准利率、再贴现利率,票据贴现市场利率、开立电子银行承兑汇票手续费、资金收支结算手续费和代理类服务费之市场水平。

  (三)协议有效期:由2022年1月1日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审议通过之日(以较后者为准)至2022年12月31日。

  (四)定价政策及定价依据:见本公告“四、关联交易的定价政策及定价依据”。

  1、甲乙双方同意,如涉及乙方在本协议项下服务范围中所提供的具体服务项目将由甲乙双方另行签订有关的协议予以实施;

  2、本协议生效后,甲方均可以授权其控股子公司具体履行本协议,承担相应义务,享有相应权利,并授权其在本协议范围内与乙方另行签订具体的业务合同;

  3、甲方可以根据实际情况在履行本协议的同时由其他金融机构提供本协议项下的金融服务;

  4、乙方在向甲方提供贷款、电子银行承兑汇票服务时,有权根据实际情况和业务需要,要求甲方提供相应的保证、抵押或质押。

  《金融服务协议》项下的交易有利于本公司进一步降低资金融资成本,保持相对稳定的外部融资规模,进一步加强规避国家货币政策调整风险的能力,保障公司正常生产经营所需资金供给的稳定性,同时也可以进一步提高资金运作效率。

  上述关联交易遵循公允、合理的原则,不会损害本公司利益,不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响;本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖,不会影响本公司的独立性。

  截至2021年9月30日,本公司在海信财务公司存款余额为人民币145.75亿元,利息收入为人民币1.17亿元;贷款余额为1.4亿元,电子银行承兑汇票余额为人民币88.23亿元,开立电子银行承兑汇票手续费为人民币710.38万元;票据贴现利息支出为人民币298.14万元;结售汇合计4,175.29万美元;资金收支结算等代理类服务的服务费为人民币85.14万元。

  公司事前就2022年拟在海信财务公司开展金融服务通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通,我们认真审阅了相关文件后,认为:

  1、海信财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;

  2、公司在海信财务公司开展金融业务是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的,双方签署的《金融服务协议》约定的交易条件公允合理,符合公司及公司股东的整体利益;协议各条款及协议有效期内各项金融服务上限公平合理;

  3、《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》充分反映海信财务公司经营资质、业务和风险状况。海信财务公司内部控制制度健全、执行有效,运营正常,资金充裕,公司与其开展金融业务风险可控;

  1、海信财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;

  2、公司在海信财务公司开展金融业务是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的,双方签署的《金融服务协议》约定的交易条件公允合理,符合公司及公司股东的整体利益;协议各条款及协议有效期内各项金融服务上限公平合理;

  3、《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》充分反映海信财务公司经营资质、业务和风险状况。海信财务公司内部控制制度健全、执行有效,运营正常,资金充裕,公司与其开展金融业务风险可控;

  (三)独立非执行董事对本公司第十一届董事会2021年第三次临时会议相关事项的事前认可说明;

  (四)独立非执行董事对本公司第十一届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)谨定于2022年1月19日(星期三)下午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2022年第一次临时股东大会(「本次股东大会」),具体事项如下:

  (三)会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第十一届董事会2021年第三次临时会议审议,同意于2022年1月19日召开本公司2022年第一次临时股东大会,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

  通过互联网投票系统投票的时间为:2022年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  2、H 股股东暂停过户日:2022年1月13日至2022年1月19日(包括首尾两日)

  1、于2022年1月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,若填妥并于2022年1月12日或之前交回出席本次股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股东大会,未能填妥或交回回执将不会影响合资格股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司在披露易网站()发布的《2022年第一次临时股东大会通知》等相关公告。

  不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

  青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会第一、二项普通决议案,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。

  (八)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会议室

  (一)审议及批准《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

  (二)审议及批准《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。

  (三)审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。

  上述议案内容请详见本公司与本公告同日发布的《第十一届董事会2021年第三次临时会议决议公告》、《2022年日常关联交易预计公告》、《关于2022年本公司与海信集团财务有限公司持续关联交易的预计公告》以及本公司于2021年10月29日发布的《第十一届董事会2021年第二次会议决议公告》。

  1、拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传线、拟出席本次股东大会的H股股东,除应当在2022年1月12日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外(回复方式可采用来人、邮递或者传真),还必须将其转让文件及有关股票凭证于2022年1月12日或以前,送交香港证券登记有限公司。

  3、委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

  (四)受托行使表决权人表决时提交文件的要求:委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

  3、网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统:规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加海信家电集团股份有限公司(「本公司」)2022年第一次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海信家电集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文件:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于2021年11月12日以书面议案方式向全体董事发出召开第十一届董事会2021年第三次临时会议的通知。

  (一)审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司及其他关联方签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限(董事长代慧忠先生,董事林澜先生、贾少谦先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《2022年日常关联交易预计公告》。本议案须提交本公司2022年第一次临时股东大会审议通过)。

  (二)审议及批准本公司与海信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限(董事长代慧忠先生,董事林澜先生、贾少谦先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案,本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于2022年本公司与海信集团财务有限公司持续关联交易的预计公告》。本议案须提交本公司2022年第一次临时股东大会审议通过)。

  (三)审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》(董事长代慧忠先生,董事林澜先生、贾少谦先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案,本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)。

  (四)审议及批准《关于提议召开本公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

  上述关联交易属本公司日常业务中按一般商业条款进行的交易,根据上述关联人的基本情况,以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力,本公司董事会认为上述关联人能够遵守约定,及时向本公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项。上述关联交易不会损害本公司利益,不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

  独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见,具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2021年第三次临时会议决议;